Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Райффайзенбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739326449
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7744000302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3292
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 18.04.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 20.04.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1) Утверждение новых буферов капитала и управленческих минимальных уровней коэффициентов достаточности капитала.
2) О переезде центрального офиса Банка в г. Санкт-Петербурге в пределах смежных зданий.
3) Утверждение квартального отчёта по ВПОДК за 4 квартал 2022.
4) Утверждение Методики планирования экономического капитала и активов, взвешенных по уровню риска, АО «Райффайзенбанк» и дочерних организаций АО «Райффайзенбанк, версия 2.1.
5) Внедрение системы материального стимулирования (СМС) для команд клиентской поддержки розничного бизнеса (сопровождение процессов обслуживания клиентов ФЛ).
6) Утверждение внутреннего нормативного документа «Порядок подготовки внутренней аналитической отчетности и ее рассмотрения органами управления Банка для целей применения ВПОДК и ПВР подхода» версия 3.2.
7) Рассмотрение вопросов о премиях по итогам работы за год для членов Правления и вознаграждении работников Банка.
8) Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям АО «Райффайзенбанк» по итогам 2022 г.
9) Рассмотрение вопроса об условиях трудового договора члена Правления Банка.
3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового управления ((на основании доверенности № 007278.2023 от 16.02.2023))
А.В. Кабанов
3.2. Дата 18.04.2023г.